Formalia och inledning

• §56 Mötet öppnas – Beslut: CEK öppnar mötet.
• §57 Val av funktionärer – Beslut:
  Ordförande: CEK
  Sekreterare: KGN
  Justerare: GGL
• §58 Föregående protokoll – Beslut: Godkänt.
• §59 Dagordning – Beslut: Fastställd.

Status & Ekonomi

• §60 Pågående processer – Genomgång: Lista granskad och justerad. Ersättare behövs för uppgifter där Sara varit ansvarig.
• §61 Ekonomirapport – Info: Ekonomirapport föredragen. (Ingen formell omröstning men rapporten godkändes i praktiken)
• §62 Budget 2025 – Beslut: Budget 2025 fastställs.
  – CEK reserverar sig gällande avsaknad av mat & klädkostnader för landslag.
  – KLN förtydligar att kostnader inte lagts in p.g.a. osäker framtida finansiering.
• §63 Bidragsrapport – Info: Bidragsstatus mars 2025 genomgången.
• §64 Ekonomiska förfrågningar – Beslut:
  – Kajsa beviljas fyra ekonomikurser (2 400 kr).
  – Camilla beviljas samma utbildningar.
  – Magnus arvode beviljas för Nordiskt möte (2 dagar).
  – KGN kontrollerar representation vid RF‑möte 7/5.

Kansli & Personal

• §65 Kanslirapport – Info: Ej tillgänglig vid mötet.
• §66 Personalrapport – Beslut:
  – Personalrapporten godkänns.
  – Sjukskrivning t.o.m. 14 maj.
  – Rehabmöte planerat.
  – MBL‑förhandling 21/3 gällande befattningsbeskrivningar.
  – Avtal för vikarierande förbundsadministratör upprättas 1 april.
  – IF:s utträde godkänns (kopplat till §67).

Beslutsärenden

• §67 IF utträde – The Salt of the Sea – Beslut: Utträde godkänt; föreningen avslutad 6/3 2025.
• §68 Ny ordförande FoF – Beslut: Frida Clarén utses.
• §69 Ny ordförande TFK – Beslut: David Spreitz Elings utses.
• §70 Förvaltningsberättelse – sätesformulering – Beslut: Genomföra föreslagna ändringar; sätet fastställs som Västervik för 2025. Handlingar skickas sedan ut för granskning/signering.
• §71 Attestordning – Beslut:
  – Aida ersätts av Kajsa.
  – Kajsa ersätts av Mikko t.o.m. mars.
  – Camilla tar över från april.
  – Kansliet AB underrättas.
• §72 Sara Banderby lämnar styrelsen – Info/Beslut:
  – CEK tar över kontaktpersonschaft för TK.
  – Behörigheter ses över.
  – Möjlighet till IT‑kompetens adjungerad diskuteras.
• §73 Råd för anläggningsfrågor – Info: Frågan följs upp efter RIM i maj; Manne möjlig kandidat.
• §74 Uppdragsbeskrivning – kontaktperson – Beslut: Förslag antas.
• §75 Upprätta säkerhetsråd – Beslut:
  – CEK & KGN utreder formering av rådet.
  – Magnus Roslund blir tillförordnad förbundssäkerhetsombud tills rådet är etablerat.
• §76 Avtal Tommy – Info: Avtal klart t.o.m. 31 maj. Övergång till vikarierande förbundsadministratör påbörjad.
• §77 Riksidrottsmötet – Info: CEK & KGN anmälda som ombud.
• §78 Dykkommittén – Info:
  – DK arbetar vidare med skolsamverkan.
  – Finansiering av roller och projekt behöver ses över vid sjukskrivning.
  – KLN, ELG & KGN utreder personalfinansiering.

Information

• Arvodesansökan från Magnus (Nordiskt möte + RF‑möte) noterades.
• Fortsatta diskussioner om säkerhetsråd och utvecklingsresor.

Avslut

• §79 Nästa möte – Info/Beslut:
  – Arbetsmöte: 6 april (tema: utvecklingsresor & dubbelanslutning).
  – Nästa styrelsemöte: 24 april.
  – Arbetshelg: 17–18 maj.
  – CEK skickar uppdaterad mötesinbjudan.
• §80 Mötet avslutas – Beslut: Avslutat.