Formalia

• §1 Mötets öppnande –e CEK öppnar mötet.
• §2 Val av funktionärer – Ordförande: CEK, Sekreterare: KGN, Justerare: ELG.
• §3 Föregående protokoll – Protokoll nr 11 godkänns.
• §4 Dagordning – Dagordningen fastställs.

Status & Ekonomi

§5 Pågående processer

Statuslistan genomgången och uppdaterad.

§6 Ekonomirapport

Beslut: Ekonomirapporten godkänns.
Noteringar:
• Bokslutsagenda 2025 klar tillsammans med Kansliet AB och revisor.
• Påminnelsefakturor färdigställda.
• CMAS- och AIDA‑avgifter betalda.
• Medlemsfakturering påbörjas kommande vecka.

§7 Ekonomigruppens beslut

Beslut:
• Extra stöd till UVR juniorer för JNM (ca 7 000 kr) godkänns.

§8 SF&IF‑bidrag

Beslut: Bidragsrapporten godkänns.
Noteringar:
• Alla återrapporteringar till RF ska in senast 1 mars.
• 65+ FUP ska skrivas om; IF ska kunna ansöka om medel och bidra till kanslikostnad.
• Trygg Idrott 2026 föreslås omfatta: Antidoping, Peter Rung-workshop, Säkerhet, Värdegrund/konsekvenstrappa.

Kansli & Personal

§9 Kanslirapport

Beslut: Godkänd.
Fokus på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, förvaltningsberättelse och stadgerevidering inför årsmötet. Påminnelse om anmälan.

§10 Personalrapport

Beslut: Godkänd.
Aida arbetar 25% efter semester, ny medicinsk avstämning 2/2. I övrigt inget att notera.

Beslutsärenden

Inga formella beslutsärenden inkomna.

Ärenden att behandla

§11 Inkomna motioner till förbundsmötet

Beslut/Info:
• CEK (MSDK) och MMN (Mullsjö) ansvarar för att färdigställa FS‑svar.
• MLA ska se över proposition om medlemsavgiften till årsmötet.

§12 Uppdragsbeskrivningar 2026

Beslut:
• Endast förbundsläkarens uppdragsbeskrivning klar.
• Samtliga kontaktpersoner ska säkerställa dokumenten.
• Revidering av kommittédelen skjuts till efter förbundsmötet → klart tidigast maj 2026.

§13 Ny organisering i förbundet

Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer och kriterier för att bilda nya kommittéer och organisera verksamheten.

§14 Ordföranderoller och hållbar ideell organisation

Info:
• Flera kommittéordförande signalerar hög belastning.
• Styrelsen ska arbeta vidare med frågan – förslag att ta med till arbetshelgen i maj.

§15 SM‑veckan 2027 – UVR

Info: UVR utreder möjligheten att genomföra SM i Skövde 2027. Intresseanmälan hanteras via Marcus Philip. Även TFK informerade.

§16 Föreningsutträden

Info:
• Gislaveds Sportdykarklubb lämnar 13/1–26. Medlemmar går över till SDK Amfibia.

Avslut

§17 Nästa möte

Beslut:
• Arbetsmöte: 15 februari
• Styrelsemöte: 24 februari

§18 Mötet avslutas

Beslut: CEK avslutar mötet.